开元体育网站入口金科环境股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告

　　开元体育网站入口金科环境股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告目前，水厂的整体管理水平处于自动化、信息化向智能化的过渡阶段。基于物联网技术，将生产过程产生的数据传输至云端，用于远程监视、数据存储和分析、生产管理、技术指导、调度管理、巡检管理、设备系统管理等方面，逐步实现管理模式向精细化的转变开元体育网站入口，并逐步过渡到智慧化阶段成为行业发展的新业态。

　　随着水需求的不断增长，再生水正逐步成为一种稳定的淡水资源，对污水的管理理念也从“达标排放”转变为“再利用和资源回收”。实施污水资源化战略，打造低能耗、资源循环利用和废物零排放的全生命周期解决方案，生产高品质再生水、并将水中有用物质循环利用、转化为高价值产品是污废水资源化的主要途径，最终实现水尽其用、物尽其用、资源循环。

　　a)提高膜性能，应用膜组合各种水处理工艺技术，进一步简化水处理工艺流程，拓展应用领域开元体育官网入口，解决膜的通用互换，降低投资成本，减少能耗，将成为水处理行业新的技术发展趋势。

　　b)以纳滤膜技术为核心的组合工艺是获得优质饮用水的最佳工艺技术，将会在饮用水的深度处理得到广泛应用。

　　c)通过提升智能化水平和信息化管理水平，实现膜装备制造生产过程的精益化管理和智慧化生产。项目实施过程、运营管理及设备资产管理将向更加专业化、数字化和智慧化方向发展。

　　d)开发低能耗、资源循环利用和废物零排放的全生命周期解决方案，生产高品质再生水、并将水中有用物质循环利用、转化为高价值产品是污废水资源化的主要途径，最终实现水尽其用、物尽其用、资源循环。

　　e)在传统纳滤应用于自来水厂深度处理的同时，一种新的中空纤维纳滤膜也在研究和推广应用中。中空纤维纳滤膜结合了纳滤膜和中空纤维膜的优点，其呈自支撑结构，具有填充密度高、耐污染性强、回收率高、更换成本低等优势。进水可以直接使用混凝沉淀出水，无需砂滤或臭氧活性炭等工艺，可大幅降低占地、建设投资与运行成本。

　　金科环境是专业从事水深度处理及污废水资源化的国家高新技术企业，深耕并专注于膜技术在市政饮用水深度处理、市政污水和工业废水的深度处理及资源化等市场领域的应用，主营业务是依托自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，为客户提供水处理技术解决方案、运营服务以及资源化产品。公司以“水深度处理及资源化专家”为定位，致力成为“水深度处理及资源化专家”，实现通过资源化解决水污染、水短缺、水安全问题的发展使命。

　　报告期内开元体育，由于多个大型项目的市场开发、前期规划、筹备、招标和/或实施等进度受到新冠肺炎疫情影响而放缓，公司在报告期内的业绩受到一定影响。公司实现营业收入55,951.15万元，较上年同期增长0.41%；归属上市公司所有者净利润6,229.28万元，较上年同期减少13.03%。截至报告期末，公司在手订单共4.33亿元,较上年同期下降26%。

　　随着健康中国行动的持续推进，饮用水水质要求已从“水安全”发展至“水健康”阶段，高品质饮用水的理念不断得到强化，成为我国给水供水领域共同的建设目标。消费升级、用水安全、政策支持驱动高品质饮用水市场快速发展。公司拥有专有的饮用水深度处理膜应用技术、装备及解决方案，并在饮用水深度处理及提标改造领域拥有大规模项目业绩优势。膜法水处理市场规模的稳步释放将为公司持续提供业绩支撑，政策支持也将不断开拓饮用水深度处理领域的市场需求。

　　报告期内，公司进一步巩固了公司在膜法饮用水深度处理领域，特别是组合纳滤膜工艺技术应用的市场地位。公司新中标了江苏响水县城饮水水质安全提升工程项目（5万吨/天）、浙江海宁市东部水厂工艺提升项目（2.5万吨/天）、山东省东营市广饶县第三自来水厂项目（1万吨/天）等项目，实施了国内首座10万吨级的组合纳滤膜法饮用水厂张家港四厂一期项目（10万吨/天）、国内第二座10万吨级组合纳滤膜法饮用水厂张家港三厂项目（10万吨/天）、北京石景山水厂项目（20万吨/天）、雄安新区起步区1号供水工程项目（15万吨/天）等项目。

　　报告期内，张家港四厂一期项目（10万吨/天）通过验收开元体育网站入口，张家港三厂项目（10万吨/天）投入试运行，作为张家港市2021年民生实事项目，进一步提升了当地的自来水水质，实现了从“合格水”向安全、健康的“优质水”的转变。公司高品质饮用水标杆项目落地张家港，是组合纳滤膜法工艺首次在国内大规模以地表水为水源的饮用水深度处理项目，也是目前为止全世界建成的处理规模最大的纳滤水厂之一。公司攻克了大型地表水纳滤水厂设计、建设和运行中的许多难题，诸如生物污染、残留絮凝剂污堵、结垢、水温水质变化下的稳定运行、高回收率、低能耗、低运行成本和尾水处置等一系列技术难题，成功探索出了解决我国以微污染水源生产高品质饮用水的一条经济可行的技术路径。

　　公司承接的高品质饮用水项目获得国际行业权威机构认可，体现了公司核心技术在饮用水深度处理业务领域处于国际先进水平。张家港市四厂一期项目入围“2022GWI全球水奖-年度最佳市政供水项目”（该奖项颁给2021年期间在优化性能或改善环境方面实现最大创新的市政供水项目），是中国唯一入围的市政供水项目。

　　公司高品质饮用水核心技术助力北京冬奥会，更好的保障冬奥会期间的造雪与生产生活用水水质、水压和水量，满足国际造雪与生活用水标准。报告期内，公司参与冬奥会两个主会场的造雪及供水配套、保障工程建设，张家口市崇礼区下窝铺城区新建水厂工程项目（2万吨/天）、延庆会场集中供水厂工程项目（0.5万吨/天）、石景山水厂项目（20万吨/天）顺利交付并平稳运营，公司用优质的技术与稳定的工程运营为本次冬奥会保驾护航。

　　在高品质饮用水建设中，“水源一水厂一管网一二次供水一水龙头”的全过程管理环环相扣，缺一不可。目前，我国市政供水面临着管网输送污染严重的问题，从水厂到水龙头的城市管网输送过程中，尚缺乏水质保障和水质管理综合解决方案。在高品质饮用水建设中，为实现优水优价，预计水价调整潮即将在各大城市开启。城市管网水质保护和水质管理业务将在新一轮的水价调整潮中迎来发展机遇，成为公司未来经营业绩的新增长引擎。公司作为膜法饮用水深度处理技术的领先企业，运用核心技术深耕饮用水深度处理市场十余年，在水厂出水端稳定供给安全、健康的高品质饮用水。为实现高品质饮用水终端供水目标，公司高度关注供水管网水质保护和水质管理这一细分领域的市场需求，展开了长达六年的持续研发和应用研究，致力于提供专业的水质保护技术和水质管理服务，以实现“同城同网直饮”的愿景。

　　报告期内，公司研发团队已就长期研发成果发表相关论文，并在江苏省某市示范小区成功应用。公司水质保护技术和水质管理服务使小区供水管道的起端与末端各项水质指标保持稳定，保障“从源头到龙头”的饮用水高品质不变，让小区居民喝上安全、健康的优质水。

　　公司的水质保护技术和水质管理服务经济性高，惠及大众，能够快速推广复制至全国各城市。公司计划在江苏省扩大业务规模，未来将由江苏省向全国各城市推广复制试点区域的成功经验，让千家万户喝上安全、健康的高品质饮用水。

　　当前我国面临水资源短缺、水环境污染和水生态破坏问题日益突出的严峻形势，水资源问题已经成为制约我国高质量发展的突出瓶颈和生态文明建设的突出短板。污废水资源化通过将污废水深度处理后产出的再生水/新生水替代常规水资源用于工业生产、居民生活、生态补水等，并从污水中提取其他资源和能源，是最有效的节水开源和治污减排行动，有助于破解我国水资源困局。

　　污废水资源化利用的基础设施投资建设将在为污废水资源化政策和循环化园区改造的驱动下，持续掀起新，迎来广阔的市场空间。我国污废水资源化利用设施建设发展迅速，但存在发展不充分、综合效益低等问题。公司聚焦污废水资源化利用难点，与高速发展产业深度融合，拓展高价值工业用水途径，提高高品质再生水收益，推进污废水资源化利用提质增效，促进污废水资源化利用升级。

　　公司项目产出的高品质再生水可直接为高价值产业核心工艺用水（如：电子、光伏、印染、化纤等新兴产业、民生产业），可在供水、生产工艺用水处理、废水处理、污废水再生利用等多个环节与产业深度融合，为产业解决水短缺、水污染问题的同时，实现降本增效。公司为客户开发因地制宜、量身定做的水资源利用最优方案，发挥产业协同效应，共同打造绿色可持续发展模式。

　　报告期内，公司与光伏企业正式签署了合作框架协议，旨在共同打造“节水+减污+降碳”城市可持续发展新模式，公司将为光伏行业提供更优质的污废水深度处理与资源化综合解决解决方案。公司新中标了浙江平湖市东片污水处理厂再生水利用工程项目（3万吨/天）、北控水务济南市高新区水质净化厂中水回用项目（1.5万吨/天）、潍坊生物基新材料产业园污水处理厂提标改造工程项目（3万吨/天）等项目，进一步提升公司在污废水资源化领域的市场影响力。

　　公司与锡山水务集团共同投资无锡市锡山开发区日产1.58万吨再生水项目（以下简称“锡山再生水项目”），以锡山水务有限公司云林污水处理厂出水为水源，采用超滤＋反渗透处理主工艺，出水水质符合电子PCB产业生产用水要求，由公司控股子公司锡山中荷建设运营。锡山中荷作为公司布局苏浙皖的再生水及环保业务投资营运区域总部，将以该项目的商业运作模式为示范，向江苏、浙江、安徽三省区域进行全面复制推广。

　　报告期内，公司海外钢铁厂废水再生利用项目成功入选生态环境部“一带一路“减污降碳协同增效典型案例，助力“一带一路”生态环保大数据服务平台绿色技术储备库建设，为促进“一带一路”共建国家绿色低碳技术交流合作作出贡献。公司应用“MBBR+软化澄清+超滤+反渗透”组合工艺系统不仅直接减少了污水处理厂的污水排放量，同时通过钢铁厂区内部排放废水的再生回用和浓缩减量等措施达到了节水、减污的目的，系统整体水回收率达90%以上，污水处理厂节水减污量达15000吨/天，厂区节水减污量为5280吨/天，浓水减量系统为2208吨/天。

　　报告期内，公司在首届“双百跨越”污水处理标杆比选活动中，以承接运营的唐山市南堡经济开发区污水处理厂获得“再生水利用标杆污水厂”和“智慧管控标杆污水厂”两个奖项，唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标项目在化纤废水再利用资源化方面能够提纯出二水硫酸钙产品用于建筑等行业。

　　在工程产品化战略支持下，公司推出的整装成套产品化水厂实现标准化、模块化、规模化建设，具有规模弹性高、建设周期短、投资成本低、产品质量高等综合效益。

　　报告期内，公司成功实施了首个“工程产品化”二代水厂锡山再生水项目（1.58万吨/天），从开工到投产仅历时4个月；成功实施了北控水务济南市高新区水质净化厂中水回用项目（1.5万吨/天），从开工到投产不到3个月，建设投产速度实现行业突破。

　　通过应用产品化成果，公司提供水厂设计、建设到运营的全生命周期服务，保障项目水质、水量，实现最优的建设成本和运营收益。项目建设周期的大幅缩短，使得水厂运营周期对应增加，建设期成本下降，叠加运营期收入增加，项目规模可弹性调整，项目投资风险和投资回报率明显改善，产品化战略成果突显。2021年9月，公司最新产品化成果“Model3新生水水厂”荣获“双百跨越”污水处理标杆联盟评选的“首批认证技术产品”。

　　目前公司对智慧水务的布局聚焦于水厂建设与运营，自主研发了水厂全生命周期数字化智能管理平台― “水厂双胞胎管理平台”。管理平台以水厂设备为核心业务对象，通过轻量化BIM模型为水厂建立精细精准的数字镜像，以及工业互联网技术采集水厂全量数据要素，集成公司多年积累的膜滤水厂建设运营经验（即不同情况下的设备工艺参数设置和工艺指令集合等）内置到系统数据模型库内，对设备实时工艺数据、水厂动态环境感知数据以及水厂运营管理数据进行综合分析，定时给出工况评价和操作建议。以数据驱动决策，减少水厂建设运营工作对人员经验和素质的依赖，从少人值守逐步实现无人值守（即“黑灯车间”）的管理目标，更实时、更高效、更精细的为水厂全生命周期管理保驾护航，以数字科技实现降本增效。

　　报告期内，“水厂双胞胎管理平台”进一步扩大应用范围，建设（包括在建）项目上线个。公司中标北京市石景山水厂新增智慧管理平台建设（BIM）项目，为用户提供水厂智慧管理平台的全套技术支持服务，成功实现“水厂双胞胎管理平台”独立商业运行。

　　为加速数字化战略落地，报告期内公司引进了数字孪生技术解决方案提供商一一北京原光慧视科技有限公司核心技术团队，正式成立数字科技事业部。该技术团队由来自计算机图形学、人工智能领域的顶尖人才组成，核心成员来自于华为、西门子、中科院等国内外知名科技公司和科研院所。

　　结合先进的人工智能、物联网、大数据、云计算、虚拟现实等技术，通过全新的人机交互方式，公司数字科技事业部将依托公司主营业务，以数据为驱动力，以数字孪生相关技术为基础，以降本增效为最终目标，以发现和解决行业痛点问题为行动指南，以赋能产业数字化转型为愿景，以建设“水厂双胞胎管理平台”为起点，致力于为客户实现可视化、智能化的“数字孪生+”应用。

　　公司对膜通用平台装备、膜系统应用、膜系统运营三大核心技术进行持续研发，结合业务需要，围绕饮用水深度处理、污废水深度处理、新生水、污废水资源化应用和智慧水务等领域进行相关的研究，以保持公司在行业内的技术优势和竞争优势。

　　目前公司主要的在研项目有26个，主要研发项目部分已进入研发中后期阶段，完成了部分科研成果的产业化转化；部分项目正在申请国内发明专利和实用新型专利，且已进入初审阶段或受理阶段。公司将根据市场需求和行业技术发展趋势，持续对技术进行研发升级。

　　报告期内，公司稳步投入到高品质饮用水和污废水资源化研发领域，公司研发投入金额为2,427.07万元，同比增长15.08%，占营业收入的比例达到4.34%，研发投入总额已连续多年占营业收入总额比例超过3.5%，稳定的研发投入支撑了公司领先的技术地位，持续攻克了重难点问题，为实现高品质饮用水和污废水资源化两大业务领域的深度布局打下扎实的基础。

　　报告期内，公司申请专利及软件著作权17项（其中发明专利15项，实用新型专利1项，软件著作权1项），新获得专利及软件著作权20项（其中发明专利10项，实用新型专利9项，软件著作1项），公司累计拥有87项专利及软件著作权。

　　公司研发中心基地落户河北省唐山市曹妃甸南堡经济开发区，研发方向聚焦于水深度处理和污废水资源化领域，配备先进的研发硬件设备、软件产品和办公设备。研发中心基地将强化在资源化技术、膜技术应用测试、膜清洗测试、新开发技术验证以及新准备拓展的水处理药剂开发方面的研究，体现公司“水深度处理及资源化专家”的定位，将直接为公司的产品和服务端提供持续而强有力的技术支撑，提高公司核心竞争力。南堡经济开发区是河北省五大化工基地之一的盐化工基地开元体育官网入口登录。公司在南堡开发区的运营项目能够与研发中心的研发内容相互促进，加速产研一体化，有利于进一步巩固公司在行业中的领先地位。

　　公司积极拓展新生水领域、污废水资源化领域研发范围与力度，课题开展、试验测试与工程应用有力结合，依托高校如清华大学、同济大学、中国科学院等学校及科研机构，良好形成“产学研”合作路线，持续稳定实现新技术、新工艺、新设备的快速推广应用商业化。

　　报告期内，公司通过不断强化自身高新科技企业属性、积极响应国家政策，荣获2021年度第一批北京市市级企业技术中心认定。北京市企业技术中心旨在助力北京国际科技创新中心建设，贯彻落实北京市“十四五”期间高精尖产业发展规划，此次获评是对公司研发与创新能力的充分肯定。

　　2021年1月，公司在环保金融街、工业水处理杂志社、亚洲环保杂志等联合主办的2021（第六届）环保企业商业价值年度评选活动中，获得“膜技术知名品牌”奖项，公司作为环保企业的技术创新与商业模式创新得到肯定。

　　2021年3月，在E20环境平台携手16家水务企业共同发起成立“双百跨越”污水处理标杆联盟举办的的首届“双百跨越”污水处理标杆比选活动中，公司以承接运营的唐山市南堡经济开发区污水处理厂获得“再生水利用标杆污水厂”和“智慧管控标杆污水厂”两个奖项。

　　2021年3月，公司在E20环境平台主办的“2021（第十九届）水业战略论坛”中获得“2020年度中国水业市政环境领域领先企业”称号，连续八年蝉联“中国水业市政环境领域领先企业”，公司将继续在深度水处理及资源化领域深耕积淀。

　　2021年，公司多个大型项目的市场开发、前期规划、筹备、招标和/或实施等进度受到新冠肺炎疫情影响。公司管理团队围绕企业战略发展目标迅速调整经营计划，积极应对因疫情带来的经营影响和市场变化，坚定有序地开展各项工作，通过调整经营策略、强化内部管理、开展产品技术研发、供应链协同能力提升、着重加大核心产品和新产品的市场推广以及渠道建设工作，有序推进自主产品结构的持续优化，将提高经营管理效率及质量开元体育官网入口登录，增强盈利能力可持续性作为根本目标。同时，公司通过内部培养、外部引进相结合的方式，根据业务发展的需求建立了各个部门的人才梯队，并通过优化绩效考核、激励、薪酬、人才培养等人力资源管理体系，以提高公司的资源利用效率和人才储备深度。公司通过全面梳理以审批权限和流程为核心的制度、管理办法，同时结合质控、内审部门对企业内部运作的监督与审查，利用数字化企业管理平台对管理体系及流程进行不断地优化，使公司制度得切实的贯彻与落实，提升公司管理效率。

　　报告期内，由于多个大型项目的市场开发、前期规划、筹备、招标和/或实施等进度受到新冠肺炎疫情影响而放缓，公司在报告期内的业绩受到一定影响。公司实现营业收入55,951.15万元，较上年同期增长0.41%；归属上市公司所有者净利润6,229.28万元，较上年同期减少13.03%。截至报告期末，公司在手订单共4.33亿元,较上年同期下降26%。

　　2021年，公司主营业务收入55,928.93万元，占总收入99.96%。水处理解决方案仍然是公司收入的主要来源，实现收入44,108.83万元，占总收入比例为78.83%，同比减少7.19%。与此同时，在中长期业务方面，运营服务和污废水资源化产品生产和销售业务报告期内共实现收入11,820.11万元，同比增长44.59%，主要是污废水资源化产品生产和销售增加了唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目和东莞市桥头镇东部工业园区域污水处理服务以及锡山再生水项目的投产运营新增收入。

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,342.53万元，相比上年同期公司经营活动产生的现金流量净额-10,474.38万元，报告期公司经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因为报告期内为应对疫情影响，公司已采取各种措施加大回款力度，尤其是对账龄较长应收款的催收，取得了一定的效果。但同时水处理技术解决方案业务仍是公司收入结构中最主要的业务类型，该类业务合同约定通常甲方付款按照里程碑进行款项结算，近两年受个别项目的合同付款条件约定的影响，合同中付款节点相比进度较为滞后，但为不影响项目正常进度，公司需正常支付下游相关款项，因此造成这几个项目报告期内经营性净现金流为负。以上综合因素导致报告期公司经营性净现金流为负。

　　（4）每股收益指标及净资产收益率指标较上年同期均有所下滑，主要系公司报告期内归属于上市公司股东的净利润下降，以及上年同期公司首次公开发行新股所致。

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 分配比例：每10股派发现金红利0.61元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的说明：公司所处的水深度处理及污废水资源化领域是水处理行业的新兴领域，目前正在进入迅猛发展阶段。随着公司承接项目规模的扩大，对于资金的需求相应增加。为增强公司的核心竞争力，巩固公司的市场占有率，公司需要平衡资金的运用，将资金投入到研发、市场等方面，以保证公司获得更加稳健的发展。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为62,292,807.99元；截至2021年12月31日，母公司期末未分配利润为178,092,534.40元开元体育官网入口登录。经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至2021年12月31日，公司总股本为102,760,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,268,360.00元（含税）。2021年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东的净利润比例为10.06%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司2021年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比例低于30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：

　　2021年对于水处理行业来说，即是“资源化利用年”，也是“低碳发展年”。十四五期间国家为切实有效推进水处理行业健康有序地发展，继续进行了新一轮的政策支持。《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》以及《“十四五”节水型社会建设规划》《“十四五”节能减排综合工作方案》都明确指出要提升污废水处理能力以及再生水利用率，同时要建设高质量绿色低碳的污废水处理体系，这将会极大地推进水深度处理及污废水资源化的快速发展，也将进一步推进膜应用技术在水处理行业的领先地位。

　　与此同时，国家也在逐步推动水处理行业的市场化变革，探索绿色循环经济的可持续发展之路。《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》提出了进一步完善了污水处理的收费机制，为污水深度处理提标所带来的成本提升扫清障碍，对于膜法水处理市场的推广有重要的战略意义，并为优秀水务资产实现稳健收益增值提供可能。EOD模式的提出以及《关于推进污水资源化利用的指导意见》的落地，标志着我国开始向循环经济转型，并为水处理行业带来近千亿的市场空间。《关于推进污水资源化利用的指导意见》指出，要健全价格机制，强化科技支撑，加快推动城镇生活污水资源化利用，积极推动工业废水资源化利用，实施区域再生水循环利用工程，综合开展污水资源化利用试点示范。到2025年，全国污水收集效能显著提升，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上；污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立。到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。

　　在饮用水深度处理领域，国家新标的制定以及多地陆续自主实施地饮用水供水规划，将“新污染物”以及“管网”问题做为未来饮用水行业地发展地目标，在带来现有技术挑战地同时也带来了十分广阔市场机遇。

　　国家政策对水处理行业的大力支持，为公司的持续稳定发展提供了难得的机会。在膜技术水深度处理及污水资源化领域，公司深耕十余载已形成以自主研发的三大核心技术为中心，领先的市场地位、丰富的项目业绩经验、良好的品牌形象、专业的技术团队等为竞争力的护城河。同时，公司率先进行了污水处理和资源化的市场化探索，PIPP、蓝色生态园等创新的商业模式亦将为公司未来的发展助力。

　　随着国家对水处理领域政策支持力度的加大，吸引了越来越多的企业参与该领域的竞争。竞争者的丰富影响了行业已经形成的市场规则和格局，尤其是具有较高的利润率和垄断属性的领域更成为抢夺的战场。

　　在此背景下，公司专注于细分且新兴的水深度处理和污水资源化领域，发挥自身领先技术、丰富业绩以及经验等竞争力优势，以客户满意为导向，技术、产品、商业模式、运营管理等度创新为抓手，借助品牌效应的形成，进一步构建并扩展护城河范围，夯实公司竞争力，带动公司主营业务稳健发展。随着行业的迅猛发展，公司需要投入充足的研发力量布局产业，同时扩宽渠道开拓市场，以保障公司技术领先性、市场占有率的领导性，以求未来获得持久发展。

　　公司是专业从事水深度处理及污废水资源化的国家高新技术企业，主营业务是依托公司自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，为客户提供水处理技术解决方案、运营服务以及资源化产品。公司业务的市场领域主要包括市政饮用水深度处理、市政污水和工业废水的深度处理及资源化等。公司的盈利模式是采用三大核心技术，为客户提供水深度处理和资源化的水处理技术解决方案、运营服务和污废水资源化产品，获取合理利润。

　　目前公司处于相对快速发展阶段，2021年，公司聚焦主业，坚持在水深度处理及污废水资源化领域的深耕，以“水深度处理和污废水资源化专家”为定位，始终坚持在水处理膜应用领域中做深做透，致力成为“资源化和高品质水生产技术的领导者”，实现通过资源化解决水污染、水短缺、水安全问题的发展使命。以“心至诚，业至精，品至臻”企业精神巩固公司内核，依靠三大核心技术不断巩固公司市场份额，审慎高效布局，追求高质量、健康的发展。随着公司承接项目规模的扩大，对于资金的需求相应增加。为增强公司的核心竞争力，巩固公司的市场占有率，公司需要平衡资金的运用，将资金投入到研发、市场等方面，以保证公司获得更加稳健的发展。

　　2021年公司实现营业收入559,511,480.75元，归属于上市公司股东的净利润为62,292,807.99元，公司整体财务状况较为稳定。

　　出于平衡回报股东与促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了2021年度利润分配方案。公司留存未分配利润计划用于研发投入、市场开拓、项目执行等方面，满足公司研发支出以及日常经营的流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

　　2021年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司的行业地位。

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经审核，我们认为本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际，有利于公司的持续健康发展；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意2021年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理开元体育官网入口，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　2020年4月1日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581号），同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,596万股，每股发行价格24.61元，募集资金总额为632,230,900.00元，扣除发行费用后募集资金净额为566,058,770.83元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年4月30日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具大信验字[2020]第1-00054号《验资报告》。公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年5月7日在上海证券交易所网站（）披露的《金科环境股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　公司于2021年4月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，鉴于上述授权期限已到期，相关闲置募集资金已赎回，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

　　为了提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。

　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币3亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，董事会审议通过之日起12月内和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　为控制公司资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　公司尽管选择安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　独立董事认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　监事会认为：公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业开元体育网站入口、水利环境和公共设施管理业开元体育、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户8家。

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案款。

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

　　拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1995年开始在大信执业，拟2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告超过3份，承办过中青旅、中国科传、先进数通、通合科技、碧水源、中电广通、梅泰诺、北方创业、中原特钢等十余家上市公司年报审计工作，通合科技、金科环境等IPO申报审计工作以及中原证券、宏源证券等金融机构的年报审计及专项审计工作。

　　拥有注册会计师执业资质，2010年起从事审计工作，具有10年证券业务服务经验，参与及承办过中青旅、碧水源、北京科锐、先进数通、北方创业、中电广通开元体育网站入口、中原特钢等多家上市公司年报审计工作，参与多家公司IPO申报审计工作、财务尽职调查及专项审计工作。未在其他单位兼职。

　　拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2001年开始在大信执业，2015年开始专职从事上市公司审计质量复核，负责多个证券业务的质量复核，包括上市公司年报和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字项目合伙人开元体育网站入口、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会审计委员会2022年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作中严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作，董事会审计委员会同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　　1．独立董事事前认可意见：结合公司2021年度审计情况，并核查大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质及项目成员简历等资料，其在担任公司2021年度审计机构期间勤勉尽责，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告公允地反映公司财务状况和经营成果。同意将续聘会计师事务所的议案提交董事会审议。

　　2．独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务和内控审计工作的要求，本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。同意继续聘请大信会计师事务所为公司2022年度的财务和内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权），同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务和内部控制审计机构，聘期1年，并将该事项提交股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的经营规模、业绩等实际情况，参考所处行业和地区的薪酬水平，公司制定了董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将有关情况公告如下：

　　董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

　　进一步强化独立董事勤勉尽责的意识、调动独立董事的工作积极性，公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事薪酬设置为每人8万元（含税）/年；

　　就非独立董事的薪酬，如该非独立董事未从在金科环境及其控股子公司任职，且未直接或间接持有金科环境的任何股权权益，则公司将向该董事支付薪酬，具体支付标准为：10万元（含税）/年；

　　如该监事未从在金科环境及其控股子公司任职，且未直接或间接持有金科环境的任何股权权益，则金科环境将向该监事支付薪酬，具体支付标准为：6万元（含税）/年。

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

　　1. 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　公司二届董事会薪考委2022年第一次会议审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司于2022年4月27日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》并同意提交公司股东大会审议。

　　经审核，我们认为公司董事薪酬方案充分考虑了公司经营情况、目前所处行业和地区的薪酬水平，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。综上，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　经审核，我们认为公司高级管理人员的薪酬符合市场标准，有利于激励高管恪守职责，使其更加勤勉尽责，有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意关于公司高级管理人员薪酬方案的议案。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 投资者可于2022年5月13日（星期五四）17:00 前通过公司投资者关系邮箱行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日在上海证券交易所网站（）披露了公司《2021年年度报告》及其摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司计划于2022年5月17日（星期二）上午9:00-10:30，召开2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本次业绩说明会将于2022年5月17日（星期二）上午9:00-10:30在上证路演中心（）以视频结合网络互动的方式召开。

　　公司董事长张慧春先生、总经理刘正洪先生、副总经理兼董事会秘书陈安娜女士、财务负责人谭婷女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　1. 投资者可于2022年5月17日（星期二）上午9:00-10:30登陆上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会。

　　2. 为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年5月13日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱.cn。业绩说明会上公司将在法律法规允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司2022年4月27日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在本次股东大会召开前，于上海证券交易所网站（）登载《2021年年度股东大会会议资料》。

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（一）登记时间：2022年5月26日（9:00-17:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　（二）登记地点：金科环境股份有限公司证券部（北京市朝阳区望京东路1号摩托罗拉大厦A座16层）

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）开元体育、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2022年5月26日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“金科环境2021年年度股东大会”并留有有效联系方式。通过信函、传真或电子邮件登记的，均须报备近期个人行程、健康状况等相关防疫信息。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　1. 在新冠肺炎疫情防控期间，公司鼓励广大股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票形式参加本次股东大会。

　　2. 结合当前新冠疫情形势及防控政策，请出席现场会议的股东及股东代理人参会当日采取有效防护措施，并准备好健康码等健康证明，并配合会议现场测量体温及相关信息登记，以降低疫情传播风险。

　　1.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表毕昆先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达之日起生效。毕昆先生辞职后开元体育官网入口，将不再担任公司任何职务，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

　　毕昆先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　截止本公告披露日，毕昆先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司规范运作指引》等相关规定，尽快聘任符合资格的人员担任证券事务代表。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月17日以书面及通讯形式发出会议通知，并于2022年4月27日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议应出席监事共3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贾凤莲女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》规定。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《金科环境：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）及《金科环境：2021年年度报告》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《金科环境：2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《金科环境：关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《金科环境：2021年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《金科环境：2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-012）。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《金科环境：关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《金科环境：关于公司2022年度董事、监事开元体育官网入口、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-014）。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《金科环境：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《金科环境：2022年第一季度报告》（公告编号：2022-017）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等有关规定，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2021年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,569万股，发行价为每股人民币24.61元，共计募集资金63,223.09万元，扣除本次发行的发行费用6,617.21万元后，公司本次募集资金净额为56,605.88万元。上述募资资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2020]第1-00054号）。经审验，截至2020年4月29日止，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　注：支付发行有关的直接相关费用包含了后期置换的发行相关费用416.27万元，以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额1,205.66万元为研发中心建设项目预先投入资金的置换。

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储开元体育官网入口、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

　　根据有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户。

　　2020年4月，公司与保荐机构招商证券及存放募集资金的商业银行中国光大银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

　　2021年6月公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　2021年12月，因募投研发中心建设项目变更，公司与保荐机构招商证券、唐山中荷水务有限公司、上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》。

　　上述监管协议均明确了各方的权利和义务，且与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异开元体育官网入口。截至2021年12月31日，公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

　　截至2021年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。公司募集资金投资项目未出现应披露而未披露的异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　公司于2020年10月28日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目研发中心建设项目的金额1,205.66万元、使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额416.27万元，合计使用募集资金1,621.93万元置换预先投入的自筹资金。截至2020年12月31日，上述自筹资金已完成从募资基金中置换。

　　公司于2021年3月23日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2021年12月31日开元体育网站入口，公司已使用1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　为了合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，公司于2021年4月22日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构招商证券均发表了同意意见。报告期内，公司在上海银行购买的11,000万元的结构性存款产品已于2021年4月到期并赎回，公司在上海浦东发展银行购买的10,000万元的结构性存款产品已于2021年11月到期并赎回。

　　截至2021年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　2021年12月5日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意将募投项目“研发中心建设项目”中研发大楼的实施地点由北京市石景山区变更为河北省唐山市南堡经济技术开发区，实施方式由购置场所变更为自行建造，变更后该项目总投资为8,113.02万元。变更后剩余的募集资金共计5,508.66万元以向全资子公司提供借款的方式建设“唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目”。该议案已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年12月7日披露于上海证券交易所网站（）的《金科环境：关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号2021-034）。

　　截至2021年12月31日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　经鉴证，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，及相关格式指引的规定，如实反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　注1：详见上表“未达到计划进度原因（分具体项目）”之“一、南堡污水零排放及资源化项目”的情况说明。

　　注2：研发中心建设项目2020年披露投入2,186.69万元，此支出中包含0.09万元的银行手续费支出，实际投入金额应为2,186.60万元，已在截至期末累计投入金额中调整。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2022年4月27日，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请2022年度综合授信额度的议案》，同意公司及公司全资子公司向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信期限为12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　为满足公司日常生产经营与业务发展需要，公司及公司全资子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过10亿元人民币的综合授信额度，授信业务包括但不限于、借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等，授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在前述额度内，授权公司董事长或其他管理层成员决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用授信的主体。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

　　为提高工作效率，提请董事会授权董事长或总经理在银行授信额度内签署、抵押、开具保函等业务的相关法律文件，授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。